PERCHEZIȚII PENTRU PROBAREA UNOR INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI!

perchezitiiPolițiștii efectuează 28 de percheziții la locuințele unor persoane bănuite și la sediul unor societăți comerciale, dintre care 20 în municipiul București și 8 în județul Ilfov, pentru probarea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

În fapt, în cauză există suspiciunea rezonabilă că 30 de societăți comerciale, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi creat un prejudiciu de 5.000.000 de euro.

În cadrul acțiunii vor fi verificate relațiile comeciale dintre societățile comerciale vizate.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea D.G.P.M.B., sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

De asemenea, în cauză s-a beneficiat de sprijinul S.R.I..

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.