Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
TALPOȘ CRISTIAN IOAN, administrator al unei societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- evaziune fiscală(2 infracţiuni),
- producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat (4 infracţiuni).
TALPOŞ GIGEL GERARD, administrator al unei societăţi comerciale în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat,
- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioadele ianuarie 2006 – 30 august 2008 şi februarie 2010-martie 2011, inculpatul Talpoş Cristian Ioan, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, beneficiind de ajutorul inculpatului Talpoş Gigel Gerard, cu intenţie şi prin ascunderea sursei impozabile, nu a evidenţiat în contabilitatea acestei societăţi comerciale cantitatea de 657.113 litri alcool etilic pur şi cantitatea de 64.602 litri alcool tehnic pur, cantităţi de alcool pe care le-a produs în afara antrepozitului fiscal, aducând bugetului de stat un prejudiciu total de 21.896.396 lei.
Ajutorul acordat de inculpatul Talpoş Gigel Gerard a constat în achiziţionarea unor cantităţi de enzime utilizate pentru producerea alcoolului, primirea în calitate de beneficiar a unor sume de bani trimise prim mandate poştale (19 mandate poştale) de către persoane care au achiziţionat alcool etilic la „negru” cât şi prin întocmirea unor facturi fiscale ce nu reflectau operaţiuni comerciale reale de vânzare a unor cantităţi de cereale, utilizate de fapt în procesul de producţie a alcoolului.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureş, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
