Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime în întreaga țară. Escrocii se folosesc de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unor instituții bancare pentru a convinge cetățenii și administratorii de firme să își transfere singuri banii în conturile infractorilor.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele care gestionează conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice.
Schema începe cu un apel telefonic în care victima este informată că are de primit o rambursare de TVA, o sumă achitată în plus sau alte fonduri disponibile în evidențele ANAF. Pentru a crea aparența unei situații oficiale, escrocii solicită informații despre banca la care sunt deschise conturile și persoanele responsabile de administrarea acestora.
În unele cazuri, victimele primesc și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și conțin informații aparent oficiale privind presupusa rambursare.
La scurt timp, intervine un al doilea apel, de această dată din partea unei persoane care pretinde că reprezintă banca. Sub pretextul validării rambursării, victimele sunt îndemnate să acceseze linkuri, să se autentifice în aplicațiile de internet banking sau să autorizeze diverse operațiuni financiare.
Punctul critic al fraudei este momentul în care persoanei i se cere să transfere banii existenți în cont într-un așa-zis „cont colector”, prezentat ca fiind necesar pentru procesarea rambursării. În realitate, acel cont este controlat de infractori.
Prejudiciile sunt considerabile. Conform Poliției Române, un administrator de firmă a pierdut aproximativ 400.000 de lei după ce a căzut în capcana escrocilor, iar alte două persoane au fost prejudiciate cu aproximativ 86.000 de lei, respectiv aproape 120.000 de lei.
Autoritățile atrag atenția că ANAF nu solicită telefonic date bancare confidențiale și nu cere transferul fondurilor pentru procesarea unor rambursări. Cetățenii sunt sfătuiți să nu comunice parole, coduri de autentificare, date ale cardurilor sau alte informații sensibile și să verifice orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale instituțiilor.
În cazul în care au furnizat date bancare sau au autorizat tranzacții suspecte, persoanele afectate trebuie să contacteze imediat banca și să sesizeze autoritățile competente.
