Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit aferente comercializării de produse alimentare în perioada 2012-2014.
Pentru disimularea identităţii personale, doi cetăţeni români cu antecedente penale au înregistrat o firmă în Austria, prin intermediul căreia au înfiinţat în România cinci societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzacţionare succesivă fictivă a unor cantităţi importante de produse alimentare (152.000 kg carne, 320.000 litri ulei alimentar şi 20.000 kg legume şi fructe).
Mărfurile, în valoare totală de aproximativ 11.484.000 lei, proveneau atât din achiziţii intracomunitare, cât şi din achiziţii domestice, şi erau valorificate pe piaţa internă prin intermediul altor 14 firme înfiinţate de interpuşi în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra activelor identificate şi au întocmit sesizări penale pe care le-au transmis Parchetului.
