SEF de VAMA trimis în judecată!

vama-ConstantaProcurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

în stare de libertate, VÎLSAN BOGDAN, director executiv în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanţa, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

 sub control judiciar, a inculpatului ALBESCU IOAN SILVIU, administrator al SC Mad Expert Intl SRL, la data  săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:

 – folosire de acte falsificate (2 infracțiuni),

 – evaziune fiscală,

 în stare de libertate SC Mad Expert Intl SRL, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de:

– folosire de acte falsificate (2 infracțiuni),

 – evaziune fiscală,

 În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La datele de 23 respectiv 29 decembrie 2011, cu ocazia și sub aparența falsă a efectuării a două operațiuni de aprovizionare a două nave cu cantitatea totală de 74,866 tone motorină, în valoare totală de 80.480,95 USD, inculpații Albescu Ioan Silviu și SC Mad Expert Intl SRL au derulat operaţiuni comerciale fără a le înregistra în contabilitatea societății şi fără a calcula şi declara la termen impozitele şi taxele aferente acestor operaţiuni, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor pentru produse energetice.

Acest lucru a fost posibil prin schimbarea destinaţiei iniţiale a produselor energetice sustrase de sub supraveghere vamală din antrepozitul vamal de depozitare şi comercializarea acestora pe piaţa internă fără plata obligaţiilor fiscale, fără a deţine atestatul de înregistrare pentru comercializarea produselor energetice.

În același context, la aceleași date, cei doi inculpați au folosit în relația cu Direcția Județeană de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanţa documente vamale de transport şi comerciale falsificate, cu scopul de a sustrage de sub supravegherea vamală cantitatea respectivă de motorină.

În aceeași perioadă, inculpatul Vâlsan Bogdan, în calitate de director executiv în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanţa, după ce a fost sesizat cu referatul întocmit de unul dintre subordonații săi şi înregistrat la 12.01.2012, din care rezulta că SC Mad Expert Intl SRL folosise în relația cu instituția respectivă mai multe înscrisuri falsificate şi sustrăsese de sub supravegherea vamală o cantitate de motorină, nu a îndeplinit niciunul din actele la care era obligat într-o asemenea situaţie, producând astfel vătămări drepturilor şi intereselor legitime ale statului român, concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite pentru cei doi coinculpaţi.

Potrivit rechizitoriului, inculpaţii Albescu Ioan Silviu şi SC Mad Expert Intl SRL au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de 265.356 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată – 90.619 lei, accize la produse energetice datorate în vamă – 114.324 lei şi impozit pe profit – 60.413 lei.

Până în prezent, deși i s-a solicitat acest lucru, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu a comunicat dacă se constituie sau nu parte civilă în prezenta cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

 Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.